珠海華潤銀行股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示
本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本行”）2017年年度股東大會（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2018年8月30日在珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室召開。本行董事會負責召集本次會議并由董事長劉曉勇先生主持了本次會議。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權代表共計7席，占本公司總股本的98.0954%，其中代表本公司有表決權的股份為4,249,967,345股，占本公司總股本的75.3829%。本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師和其他有關人士列席了會議。本次股東大會的召開符合《中華人民共和 國公司法》和《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票方式對所有議案進行了表決，表決結果如下：
| 序號
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普通決議案
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贊成
|
反對
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棄權
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表決結果
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| 股數
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同意股數占出席會議有表決權股數的比例（%）
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股數
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股數
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| 1
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議案一、關于本行2017年度董事會工作報告的議案
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4,249,967,345
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100%
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0
|
0
|
通過
|
| 2
|
議案二、關于本行2017年度監(jiān)事會工作報告的議案
|
4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 3
|
議案三、關于本行2017年度財務報告的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 4
|
議案四、關于本行2017年度利潤分配預案的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 5
|
議案五、關于本行2017年年度報告及報告摘要的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 6
|
議案七、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
|
4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 7
|
議案八、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
|
4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 8
|
議案九、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
|
4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 9
|
議案十、關于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 10
|
議案十一、關于本行發(fā)行金融債券的議案
|
4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 11
|
議案十二、關于本行董事會換屆選舉的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
|
| 12
|
議案十三、關于本行董事及獨立董事薪酬調整的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 13
|
議案十四、關于本行監(jiān)事會換屆選舉的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 14
|
議案十五、關于本行外部監(jiān)事薪酬調整的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 15
|
議案十七、關于本行2018年度財務預算方案的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 16
|
議案十八、關于本行2018年度IT投資方案的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 序號
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特別決議案
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贊成
|
反對
|
棄權
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表決結果
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| 股數
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同意股數占出席會議有表決權股數的比例（%）
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股數
|
股數
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|||
| 17
|
議案六、關于修改《珠海華潤銀行股份有限公司章程》的議案
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4,249,967,345
|
100%
|
0
|
0
|
通過
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| 18
|
議案十六、關于本行增資擴股方案的議案
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4,249,967,345
|
100%
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0
|
0
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通過
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以上普通決議案均獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權的過半數贊成，表決通過；以上特別決議案獲出席股東大會的股東（包括其授權代表）所持表決權的三分之二以上贊成，表決通過。
三、律師見證情況
北京市中銀（珠海）律師事務所律師出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司2017年年度股東大會決議；
（二）北京市中銀（珠海）律師事務所關于珠海華潤銀行股份有限公司2017年年度股東大會的法律意見書。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2018年8月30日
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