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   3月10日，深圳分行收到深圳市公安局反詐中心發(fā)來《關(guān)于本市十一家商業(yè)銀行協(xié)助市公安局成功打掉一特大涉詐洗錢團(tuán)伙的通報(bào)》，通報(bào)表揚(yáng)了深圳分行在此次行動(dòng)中發(fā)揮的關(guān)鍵作用。

     2月3日，深圳龍華支行向分行上報(bào)了一客戶異常取現(xiàn)情況，深圳分行運(yùn)營管理部立即對(duì)異常賬戶進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)客戶近半個(gè)月在多家支行發(fā)生了多筆單筆金額5萬以下的取現(xiàn)，刻意逃避身份審核。深圳分行運(yùn)營管理部迅速將客戶異常情況向轄內(nèi)各支行通報(bào)，要求密切關(guān)注、及時(shí)反饋，同時(shí)將該異常行為上報(bào)至深圳市公安局反詐中心，并協(xié)助提供有利的線索及證據(jù)。

     市公安局根據(jù)各銀行提供的線索成功切斷一條為境外詐騙分子洗錢的黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人104人，搗毀作案窩點(diǎn)20余個(gè)，繳獲現(xiàn)金500余萬元，繳獲作案銀行卡、手機(jī)卡782張，凍結(jié)銀行卡內(nèi)未取涉案資金554萬元。

     本次警銀聯(lián)動(dòng)行動(dòng)充分展現(xiàn)了深圳分行員工盡職守責(zé)的工作態(tài)度和精湛敏銳的專業(yè)技能，為精準(zhǔn)打擊涉詐洗錢工作做出貢獻(xiàn)。未來，深圳分行將繼續(xù)秉承敏銳的專業(yè)技能，壓實(shí)主體責(zé)任，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。