為全面總結(jié)2018年二季度案防合規(guī)以及反洗錢管理工作,安排部署三季度工作,7月19日,華潤(rùn)銀行惠州分行召開二季度內(nèi)控合規(guī)及案防委員會(huì)、反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,分行行領(lǐng)導(dǎo),各部門、各支行負(fù)責(zé)人以及各業(yè)務(wù)拓展部總經(jīng)理參加了會(huì)議。
會(huì)議從近期監(jiān)管重大處罰案例通報(bào)切入,重點(diǎn)宣導(dǎo)了銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)轄內(nèi)銀行業(yè)整治亂象、規(guī)范經(jīng)營(yíng)的意見》,針對(duì)意見中列出的負(fù)面清單、責(zé)任清單進(jìn)行了全面學(xué)習(xí)。并從制度建設(shè)、合規(guī)檢查、風(fēng)險(xiǎn)提示、培訓(xùn)與宣導(dǎo)、員工行為排查、反洗錢等方面回顧總結(jié)了二季度工作,對(duì)三季度的內(nèi)控合規(guī)案防與反洗錢工作進(jìn)行了部署。
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